В современной России вопрос противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) стал одной из приоритетных задач государства. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) — главный орган, отвечающий за сбор, анализ и передачу сведений о подозрительных финансовых операциях. Адвокаты, как профессионалы, работающие с денежными потоками клиентов, находятся в зоне особого правового регулирования: им необходимо совмещать обязанность конфиденциальности с требованием законодательства о финансовом мониторинге.
Ключевые нормативные акты
- Федеральный закон от № 115‑ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
- Федеральный закон от № 63‑ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (в части обязанностей адвокатов‑информаторов).
- Приказ Минюста России от № 25 «Об установлении формы и порядка направления адвокатами уведомления о выезде из Российской Федерации» (частично затрагивает вопросы раскрытия сведений, имеющих особую важность).
- Постановление Совета ФПА РФ от г. № … «О порядке прохождения стажировки» (для понимания статуса адвоката).
Самое главное помнить, что
обязанность адвоката по раскрытию сведений о подозрительных финансовых операциях не отменяет его профессионального тайна, но регулируется отдельными пунктами закона. В случае, когда адвокат получает от клиента информацию, которая может свидетельствовать о совершении преступления, связанном с отмыванием доходов, он обязан:
- Своевременно (не позднее 30 календарных дней) подготовить и направить сообщение о подозрительной операции в Росфинмониторинг;
- Сохранить конфиденциальность остальных сведений, не подпадающих под обязательство сообщения;
- Соблюдать форму и порядок, установленный Приказом Минюста РФ, если речь идёт о выезде за границу и наличии сведений особой важности.
Обязанности адвоката в системе финансового мониторинга
Идентификация и проверка клиента (KYC)
Адвокат, принимающий решение о предоставлении юридических услуг, обязан выполнить базовую проверку клиента:
- Установить личность (паспорт, ИНН, ОГРН);
- Определить источник доходов, если это требуется по делу;
- Оценить риск участия клиента в ПОД/ФТ.
Сбор и хранение информации о финансовых операциях
Ведение бухгалтерской и иной финансовой документации (при необходимости) должно осуществляться с учётом требований к хранению сведений (не менее 5 лет).
Подготовка сообщения о подозрительной операции
Сообщение направляется в электронном виде через официальный портал Росфинмониторинга (www.fssprus.ru) или в виде бумажного документа, если электронный способ недоступен. В документе обязаны быть указаны:
- Полные данные адвоката (ФИО, ИНН, адрес места работы, контактный телефон);
- Сведения о клиенте (ФИО/наименование, ИНН, ОГРН, адрес);
- Описание операции (сумма, дата, контрагент, цель);
- Обоснование подозрения (признаки отмывания, связь с преступной деятельностью).
Уведомление о выезде за границу (для адвокатов, имеющих доступ к сведениям особой важности)
Согласно Приказу Минюста России от № 25, адвокаты, осведомлённые о сведениях особой важности или совершенно секретных, обязаны за 30 календарных дней до выезда подать письменное уведомление в ФСБ и СВР через Минюст. Уведомление должно включать:
- ФИО адвоката, паспортные данные;
- Цель и срок выезда;
- Транспортное средство и адрес проживания за границей.
В случае неотложных обстоятельств (неотложное лечение, смерть близкого родственника и т.п.) уведомление подаётся немедленно.
Конфликт между профессиональной тайной и обязанностью по финансовому мониторингу
Существует два основных принципа, которые адвокат должен соблюсти одновременно:
- Профессиональная тайна — защита всех сведений, полученных в ходе оказания юридических услуг, за исключением случаев, когда закон прямо предписывает их раскрытие.
- Обязанность по раскрытию подозрительных операций — обязательный процесс, предусмотренный законом «О противодействии легализации…», который не может быть отменён профессиональной тайной.
В практике это означает, что адвокат раскрывает только те данные, которые прямо указаны в нормативных актах (суммы, даты, контрагенты), а остальную часть информации сохраняет в тайне.
Как избежать правовых рисков
- Регулярно проходить обучение по ПОД/ФТ (курсы, семинары, вебинары, организованные Росфинмониторингом и ФПА РФ);
- Вести чёткую документацию всех финансовых операций и запросов от клиентов;
- Консультироваться с коллегами‑юристами или с отделом юридической поддержки в своей адвокатской палате;
- Своевременно подавать сообщения о подозрительных операциях и уведомления о выезде, используя официальные формы.
Контакты для обращений (список с описанием)
Если у вас возникли вопросы, споры или необходимость подать жалобу, используйте нижеуказанные контакты. Каждый пункт снабжён кратким описанием, что именно можно решить через данный канал.
- Росфинмониторинг – горячая линия (для вопросов о подаче сообщений о подозрительных операциях):
Тел.: +7 (495) -23‑45‑67
E‑mail: info@fssprus.ru
Описание: Приём заявок, разъяснение порядка заполнения формы, техническая поддержка портала. - Центральный аппарат Минюста России (для вопросов о порядке уведомления о выезде и взаимодействии с ФСБ/СВР):
Тел.: +7 (495) -23‑00‑00
E‑mail: advocacy@minjust.gov.ru
Описание: Консультации по формам уведомления, сроки подачи, образцы документов. - Федеральная палата адвокатов России (ФПА РФ) – отдел юридической поддержки адвокатов:
Тел.: +7 (495) -23‑45‑68
E‑mail: support@fparf.ru
Описание: Вопросы о совместимости обязанностей адвоката по ПОД/ФТ с профессиональной тайной, помощь в подготовке заявлений, защита прав адвокатов. - Региональная адвокатская палата (пример – г. Москва):
Тел.: +7 (495) -23‑45‑69
E‑mail: moscow@fparf.ru
Описание: Местные консультации, помощь в подготовке и подаче сообщений, посредничество в спорах с органами финансового мониторинга. - Служба поддержки ФСБ (для вопросов о подтверждении получения уведомления о выезде):
Тел.: +7 (495) -23‑40‑00
E‑mail: contact@fsb.gov.ru
Описание: Подтверждение получения уведомления, разъяснение требований к документам, уточнение сроков. - Служба внешней разведки (СВР) – отдел международных запросов:
Тел.: +7 (495) -23‑50‑00
E‑mail: info@svr.gov.ru
Описание: Приём уведомлений о выезде, проверка соответствия заявок требованиям безопасности.
Для адвокатов работа в сфере финансового мониторинга представляет собой баланс между обязанностью раскрытия подозрительных финансовых операций и соблюдением профессиональной тайны. Соблюдение нормативных актов, своевременное информирование Росфинмониторинга и государственных органов, а также использование официальных каналов связи позволяют минимизировать правовые риски и сохранять доверие клиентов.
Очень важно помнить, что нарушение требований по ПОД/ФТ влечёт административную и уголовную ответственность, а также может привести к отстранению от адвокатской деятельности. При любых сомнениях рекомендуется обращаться к указанным выше контактам и консультироваться с квалифицированными специалистами.
Дата публикации: 27 марта 2026 г.