В условиях высокой прозрачности бизнеса и жёсткого контроля со стороны налоговых органов проверка аффилированности между юридическими лицами становится критически важной задачей․ Аффилированность может повлиять на цены в сделках‚ налогообложение‚ а также на допуск к государственным закупкам․ Ниже приведён подробный алгоритм и список бесплатных инструментов‚ которые помогут выявить связи между компаниями без финансовых затрат․
Что считается аффилированностью?
Аффилированные лица — это организации или физлица‚ которые могут оказывать прямое или косвенное влияние друг на друга․ Классические признаки:
- Общие учредители‚ руководители или участники (≥ 20 % доли/голосов)․
- Лица‚ состоящие в родстве или свойстве․
- Организации‚ где одна владеет долей ≥ 25 % в другой․
Пошаговая инструкция по бесплатной проверке
Шаг 1․ Идентификация ИНН и ОГРН целевых компаний
Любую проверку начинаем с точных реквизитов ИНН/ОГРН․ Их можно найти:
- С сайта nalog․gov․ru в разделе «Сведения о государственной регистрации»․
- Через 2ГИС или Яндекс․Карты в карточке компании․
Шаг 2․ ЕГРЮЛ/ЕГРИП — официальная выписка
Зайдите на egrul․nalog․ru‚ введите ИНН или ОГРН‚ скачайте PDF-выписку․ В ней:
- Раздел «Сведения об учредителях и размере долей»․
- Раздел «Сведения о лице‚ имеющем право действовать без доверенности»․
Сравните учредителей и руководителей двух (или более) компаний: совпадение ФИО, первый маркер аффилированности․
Шаг 3․ Сервис ФНС «Проверь себя и контрагента»
Адрес: service․nalog․ru/ukdp/․
Введите ИНН каждой компании и скачайте отчёт «Сведения о признаке аффилированности»․ ФНС автоматически определяет связи на основании ЕГРЮЛ/ЕГРИП․
Шаг 4․ Росфинмониторинг (список аффилированных лиц)
Адрес: fedsfm․ru → Реестры → «Список аффилированных лиц»․
Поиск доступен по ИНН/ФИО․ Включает данные о бенефициарах и связанных структурах․
Шаг 5․ Картотека арбитражных дел
p>
Переходите на kad․arbitr․ru‚ введите ИНН компании․ В карточке дела отображаются:
- Истец‚ ответчик‚ третьи лица․
- Адвокаты и представители․
Часто одни и те же юристы и адреса указывают на единую группу․
Шаг 6․ Картографические сервисы для проверки юридических адресов
Введите адрес регистрации в 2ГИС или Яндекс․Карты․ Если несколько компаний зарегистрированы в одном офисе (особенно массовой регистрации типа «ул․ Ленина 1‚ офис 401»)‚ это повод углубить проверку․
Шаг 7․ СПАРК‚ Контур․Фокус‚ Rusprofile (бесплатные ограниченные версии)
- SPARK-interfax․ru — бесплатная «карточка компании» показывает связи‚ но полный отчёт платный․
- focus․kontur․ru — до 10 запросов в день бесплатно․ Смотрите блок «Связи»․
- Rusprofile․ru — автоматически строит граф связей по ЕГРЮЛ/ФНС․
Контакты для обращений и получения консультаций
Федеральная налоговая служба России
- Официальный сайт: nalog․gov․ru
- Единая справочная: ###-###-#### (звонок бесплатный по РФ)
- Электронная приёмная: service․nalog․ru/appeal/
Росфинмониторинг
- Официальный сайт: fedsfm․ru
- Телефон горячей линии: +7 (495) -83-54-55
- Электронная почта: mail@fedsfm․ru
Судебный департамент при Верховном Суде РФ (Картотека арбитражных дел)
- Официальный сайт: kad․arbitr․ru
- Техническая поддержка: +7 (495) -09-87-07
- Электронная почта: support@kad․arbitr․ru
Коммерческие сервисы (бесплатные тарифы)
- Контур․Фокус: ###-###-####‚ support@kontur․ru
- SPARK-Interfax: +7 (495) -45-37-00‚ spark@interfax․ru
- Rusprofile: support@rusprofile․ru
Полезные советы
- Сохраняйте скриншоты и PDF-выписки: пригодятся при проверке контрагентов при госзакупках․
- Сверяйте данные не менее чем по трём источникам для исключения ошибок․
- Если аффилированность подтверждена‚ проверьте‚ подавали ли компании уведомление в ФАС — это обязательно при доле > 20 %․
Очень важно помнить: даже при полном совпадении учредителей или адресов не всегда есть основания считать компании аффилированными в глазах закона․ Окончательное заключение лучше получить у юриста‚ опираясь на выписки из ЕГРЮЛ и постановления ФАС․