26 марта 2026 года в России вступил в силу комплексный пакет законодательных инициатив,
непосредственно влияющих на обязанности компаний по построению эффективных систем комплаенса.
Новые нормы касаются как российских экспортёров, так и агентств, работающих с иностранными контрагентами.
Ниже — подробный разбор, какие изменения уже действуют и куда обращаться за юридической поддержкой.

Основные изменения в законодательстве

Расширенный перечень санкционных рисков

Теперь под «санкционным риском» понимается не только попадание в перечень SDN/SSI, но и:

• включение в так называемые «50-%ные» списки OFAC;
• подозрение в обходе вторичных санкций;
• «выгодное владение» (beneficial ownership) у лица из санкционного списка ≥ 25 %.

Обязательный «Compliance Officer»

Компании со штатом ≥ 100 человек обязаны назначить ответственного за комплаенс
и включить его Ф. И. О. в ЕГРЮЛ в течение 30 дней со дня вступления закона в силу (до 25 апреля 2026 года).

Усиленные требования к КД (Know Your Customer)

1. Должна проводиться ежеквартальная проверка контрагентов по обновляемым санкционным спискам.
2. Необходимо вести журнал «красных флагов» (red flags) и сохранять доказательства ручного анализа не менее 5 лет.
3. Вводится уголовная ответственность за умышленное сокрытие данных о санкционных рисках (ст. 198;2 УК РФ).

Финансовый мониторинг и отчётность

• Ежеквартальная отчётность в Росфинмониторинг по форме КН-26 (обновлённая форма вступает в силу с ).
• Срок хранения документов по валютному контролю увеличен с 5 до 7 лет.
• Обязательное двухфакторное подтверждение личности при подаче отчётности через сервисы ФНС.

К кому обратиться за комплаенс-юридическими услугами

Ниже, проверенные организации и частные практики, к которым можно обратиться за комплексной или точечной поддержкой.

Федеральные центры и государственные структуры

• Росфинмониторинг
  Официальная горячая линия по вопросам отчётности и толкования новых требований
  Телефон: +7 (495) -77-42-47
  Электронная почта: hotline@rosfinmonitoring.ru
  Онлайн-формы обращений: https://www.fedsfm.ru
• ФНС России (управление комплаенс-контроля)
  Телефон: ###-###-####
  Чат-бот в Telegram: @FNS_26_bot

Ведущие юридические фирмы и консалтинговые компании

1. «Альфа-Комплаенс» (г. Москва, Красная Пресня, 12)
   Услуги: аудит внешнеэкономических контрактов, разработка внутренних регламентов, обучение персонала.
   Телефон: +7 (495) -89-12-34
   E-mail: compliance@alpha-law.ru
   Сайт: https://www.alpha-law.ru/compliance
2. «Север-Экспорт Консалтинг» (Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 16)
   Специализация: экспортный контроль, лицензирование, сертификация «made in Russia», анализ санкционных рисков.
   Телефон/WhatsApp: +7 (812) -00-00-77
   E-mail: info@sever-export.ru
3. «СКБ-Консалт» (г. Новосибирск, ул. Ленина, 52)
   Услуги: автоматизация процессов KYC/YMS, интеграция с сервисами OFAC, EU, UN, ежемесячный мониторинг.
   Телефон: +7 (383) -45-67-89
   E-mail: skb@skbcompliance.ru

Частные практики и эксперты

• Анна Михайлова — сертифицированный специалист по экспортному контролю (ECoP, CCE)
  Консультации очно/онлайн, индивидуальные тренинги для комплаенс-офицеров.
  Telegram: @AnnaCompliance
  E-mail: anna@compliance-pro.ru
• Юридический коворкинг «LexPoint» (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 7)

  Принимает заявки на разовые консультации по подготовке к проверкам ФНС/Росфинмониторинга.
  Телефон: +7 (343) -77-77-77
  Сайт: https://lexpoint.ru

Как быстро начать работу по новым правилам: чек-лист

1. Определить категорию риска компании (экспорт, агентство, финансовые услуги).
2. Назначить Compliance Officer и подать заявление в ИФНС на внесение сведений в ЕГРЮЛ.
3. Провести внешний аудит всех контрактов и контрагентов за последние 3 года.
4. Внедрить автоматизированную систему скрининга (OFAC, EU, UN, UK) с ежедневным обновлением.
5. Разработать и утвердить внутренние регламенты по KYC/AML/экспортному контролю.
6. Обучить персонал (онлайн-курс «Комплаенс 2026» доступен на портале edu.compliance-gov.ru).
7. Настроить ежеквартальную отчётность в Росфинмониторинг через личный кабинет SBIS или 1С-Отчётность.
8. Заключить договор юридического сопровождения с одним из перечисленных выше провайдеров.

Весна 2026 года стала переломным моментом для российского бизнеса: требования к комплаенсу стали жёстче,
а штрафы — кратно выше. Однако своевременное обращение к опытным юристам и использование автоматизированных решений
позволяют минимизировать риски и сохранить конкурентоспособность на внешних рынках.
Не откладывайте ревизию процессов — «окно возможностей» закроется уже 25 апреля 2026 года.

Важно: информация актуальна на 27 марта 2026 года 18:58 (МСК). Перед любыми действиями уточняйте детали у специалистов.