Какие изменения вступают в силу?
- Расширен перечень процедур по организации внутреннего контроля в целях противодействия финансированию экстремистской деятельности.
- Утверждены новые требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым во всех адвокатских кабинетах, коллегиях, бюро и нотариальных конторах.
- Обязанность ежегодного аудита внутренних процедур и публикации отчёта на официальном сайте.
- Внедрение цифрового модуля ФНС/ФСБ для автоматической проверки клиентов и операций.
Кого именно коснутся новые правила?
- Адвокаты, работающие индивидуально или в составе коллегий.
- Нотариусы, включая частные и государственные нотариальные конторы.
- Помощники и стажёры, имеющие доступ к денежным операциям клиентов.
- Бухгалтерские и юридические аутсорсеры, обслуживающие адвокатов и нотариусов.
Новые процедуры внутреннего контроля (пошаговый список)
| № | Процедура | Описание | Срок внедрения |
|---|---|---|---|
| 1 | Идентификация клиента | Проверка по единому федеральному реестру экстремистов и террористов (ФРЭТ) и списку OFAC/ЕС. | до |
| 2 | Оценка риска операции | Внедрение внутренней шкалы рисков (низкий, средний, высокий) с обязательной фиксацией в журнале. | до |
| 3 | Ежемесячная отчётность | Отправка сводных данных в Росфинмониторинг через защищённый канал ГосСОПКА. | ежемесячно, начиная с |
| 4 | Обучение персонала | Курсы повышения квалификации не реже 1 раза в год в аккредитованных центрах. | до |
| 5 | Внутренний аудит | Независимая проверка с привлечением сертифицированного аудитора и публикация отчёта в открытом доступе. | ежегодно, первый отчёт – до |
Что делать уже сейчас: чек-лист для адвоката/нотариуса
- Шаг 1; Назначьте ответственное лицо (комpliance-офицера) и закрепите его приказом.
- Шаг 2. Утвердите локальные правила внутреннего контроля (шаблон можно скачать на сайте Росфинмониторинга).
- Шаг 3. Подключитесь к цифровому модулю «Контроль-Юр» через Госуслуги (инструкция ниже).
- Шаг 4. Проведите экстренный инструктаж для всего персонала (можно онлайн).
- Шаг 5. Подайте уведомление в Territorial Chamber of Advocates/Notary Chamber о внедрении новых процедур.
Контакты для обращений и получения разъяснений
Центральные и региональные органы:
- Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
- Телефон горячей линии: ###-###-#### (звонок бесплатный, пн-пт 09:00-18:00 МСК)
- Электронная почта: info@fedsfm.ru
- Официальный сайт: https://www.fedsfm.ru
- Федеральная нотариальная палата РФ
- Телефон: +7 (495) -87-40-40
- Email: info@notariat.ru
- Адрес: 119019, Москва, ул. Плющиха, 12/1, офис 901
- Федеральная палата адвокатов РФ
- Телефон: +7 (495) -87-22-31
- Email: help@fparf.ru
- Горячая линия по внутреннему контролю: +7 (495) -87-22-32 (доб. 205)
- Госуслуги – техподдержка модуля «Контроль-Юр»
- Телефон: ###-###-####
- Чат в ЛК Госуслуг: раздел «Бизнес → Юридическая помощь → Контроль-Юр»
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Вопрос: Обязан ли я внедрять ПО «Контроль-Юр», если у меня микро-кабинет из одного адвоката?
Ответ: Да. Даже индивидуальный адвокат обязан внедрить модуль или пользоваться веб-версией на Госуслугах. Исключение – если за календарный год объём операций клиентов не превысил 600 000 ₽ (подтверждается декларацией).
Вопрос: Какие штрафы за нарушение?
Ответ: До 100 000 ₽ на должностное лицо и до 500 000 ₽ на юрлицо (ст. 15.27 КоАП РФ). При повторном нарушении возможна дисквалификация на 1-3 года.
Вопрос: Можно ли провести обучение онлайн?
Ответ: Да. Аккредитованные центры (список на сайте Минюста) проводят дистанционные курсы. Главное – получить электронный сертификат и сохранить его в архиве не менее 5 лет.
Новые правила внутреннего контроля для адвокатов и нотариусов вступают в силу поэтапно с 1 июля 2026 года. Чем раньше вы начнёте подготовку, тем меньше рисков и штрафов. Используйте контакты выше, чтобы получить консультацию, скачать шаблоны документов и подключиться к государственным сервисам.
Актуализировано . Следите за обновлениями на официальных сайтах!