Цель статьи — дать полное представление о том, как, зачем и где можно проверить как физических, так и юридических лиц․ Ниже вы найдёте:
- перечень основных услуг;
- описание каждой услуги;
- контакты для обращений․
Что такое «проверка» и почему она важна
Проверка физических и юридических лиц — это совокупность мероприятий по сбору, систематизации и анализу данных из официальных источников․ Она позволяет:
- минимизировать риски заключения договоров с недобросовестными контрагентами;
- подтвердить благонадёжность потенциального сотрудника или партнёра;
- получить доказательную базу при судебных спорах․
Каталог услуг
2․1 Проверка физических лиц
2․1․1 Проверка судимости и уголовных дел
Выдаётся официальная справка из базы МВД/ГИАЦ о наличии (или отсутствии) судимостей, фактов прохождения по уголовным делам, а также сведений о нахождении в федеральном розыске․
2․1․2 Проверка кредитной истории
Формируется отчёт из БКИ (НБКИ, ОКБ, Эквифакс) по согласию клиента․ Показывает текущую задолженность, просрочки, количество открытых кредитов и рейтинг надёжности заёмщика․
2․1․3 Проверка по реестрам налоговой и ФССП
- ФНС: выявление статуса ИП, задолженности по налогам и сборам․
- ФССП: информация о действующих исполнительных производствах, размере задолженности и ограничении на выезд․
2․1․4 Проверка в социальных сетях и СМИ
Глубинный анализ публичных аккаунтов, публикаций, комментариев на предмет экстремизма, репутационных рисков, признаков мошенничества или неправомерного использования персональных данных․
2․2 Проверка юридических лиц
2․2․1 ЕГРЮЛ-экспресс и ЕГРЮЛ-расширенный
Экспресс, выписка из ЕГРЮЛ за 5 минут: ОГРН, ИНН, директор, уставной капитал, виды деятельности․
Расширенный — аналитический отчёт за 1-2 часа: история изменений, сведения о бенефициарах, дочерних компаниях, судебных делах и залогах․
2․2․2 Финансовый анализ
Анализируем бухгалтерскую отчётность (форма 1 и 2) за последние 3-5 лет, рассчитываем коэффициенты ликвидности, рентабельности и долговой нагрузки․ Даём вывод о финансовом здоровье компании․
2․2․3 Проверка контрагентов на «массовость» и «однодневки»
Выявляем признаки фирм-«прокладок»:
- совпадение адресов с десятками других компаний;
- директоры-«массовики»;
- резкие скачки уставного капитала и прочее․
2․2․4 Досье на бенефициаров и руководителей
Комплексная проверка собственников и руководства: судимости, банкротства, участие в других юрлицах, наличие санкционных ограничений и международных «чёрных списков»․
Дополнительные опции
- Due diligence (DD) — полное юридическое и финансовое расследование перед M&A или крупными инвестициями․
- Персональные рекомендации — чек-листы «что проверять» для HR-отдела, банков, лизинговых и страховых компаний․
- Мониторинг 24/7 — подписка на ежедневный мониторинг изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, ФНС и судах по вашему списку контрагентов․
Как заказать проверку
- Выберите нужную услугу из каталога выше․
- Заполните онлайн-форму или отправьте запрос на e-mail․
- Получите договор-оферту и счёт․
- Оплатите онлайн/банковским переводом․
- Готовый отчёт приходит на e-mail в PDF + Excel (по запросу)․
Контакты для обращений
5․1 Онлайн-заявка
Заполните форму на сайте: check24․pro/request
5․2 Телефоны
- Москва и МО: +7 (495) -08-56-90
- Санкт-Петербург: +7 (812) -67-33-14
- Бесплатно по РФ: 8 (800) -50-74-02 (круглосуточно)
5․3 E-mail
- Общие вопросы: info@check24․pro
- Юр․ отдел: legal@check24․pro
- Поддержка 24/7: support@check24․pro
5․4 Офисы
Центральный офис:
г․ Москва, ул․ Большая Садовая, д․ 5, стр․ 1, офис 412 (м․ Маяковская)
Время работы: ПН–ПТ 09:00–19:00, СБ 10:00–16:00
Офис в СПб:
г․ Санкт-Петербург, Невский пр-кт, д․ 30, офис 601 (м․ Невский Проспект)
Время работы: ПН–ПТ 09:30–18:30
5․5 Мессенджеры и соцсети
- WhatsApp: +7 -10 123-45-67
- Telegram-бот: @check24bot
- VK: vk․com/check24pro
Часто задаваемые вопросы
6․1 Сколько стоит проверка физлица «под ключ»?
От 1 500 до 5 000 руб․ в зависимости от глубины (кредитная история, соцсети, международные списки)․
6․2 Можно ли проверить без согласия человека?
Да, если данные берутся из открытых источников (ЕГРИП, ФССП, судебные базы)․ На кредитную историю — только с письменным согласием․
6․3 Как быстро готовится отчёт?
- Экспресс-ЕГРЮЛ: 5 минут;
- Стандартный отчёт по юрлицу: 2-4 часа;
- Full Due Diligence: 3-5 рабочих дней․
Внимание! Вся информация предоставляется исключительно в рамках законодательства РФ (ст․ 6 ФЗ-152, 149-ФЗ)․ Мы гарантируем конфиденциальность и защиту персональных данных․
Если остались вопросы — пишите или звоните, и мы проконсультируем бесплатно!