Проверка бизнеса — это системный анализ юридического, финансового, налогового и репутационного состояния компании перед сделкой, инвестированием или сменой собственника. В данной статье мы разберёмся, какие юридические услуги включает Due Diligence и какие контакты помогут получить квалифицированную помощь.
Зачем проводить юридическую проверку бизнеса?
- Снижение рисков: выявление долгов, судов, арестов имущества, налоговых претензий.
- Оценка стоимости: объективное понимание активов и обязательств.
- Подтверждение прав собственности: проверка документов на недвижимость, транспорт, товарные знаки.
- Защита репутации: скрининг СМИ, судебных баз, санкционных списков.
Этапы юридической проверки
Сбор первичной информации
Юрист формирует перечень запрашиваемых документов: устав, выписка из ЕГРЮЛ, договоры с контрагентами, бухгалтерская отчётность за последние 3 года.
Публичные реестры и базы данных
- ЕГРЮЛ/ЕГРИП — проверка учредителей, уставного капитала, исторических изменений.
- Картотека арбитражных дел — анализ текущих и завершённых судебных споров.
- Сервис ФНС «Риски бизнеса» — выявление налоговых нарушений и признаков «массовой» регистрации.
- ФССП — сведения об исполнительных производствах.
- Роспатент — проверка объектов интеллектуальной собственности.
Глубинный анализ
- Проверка лицензий и разрешений (например, ФСБ, Росприроднадзор, Роспотребнадзор).
- Аудит корпоративных договоров: долевое участие, опционы, опционы call/put.
- Трудовые споры: штрафы ГИТ, судебные решения по увольнению/задолженности по зарплате.
- Экологические и антимонопольные риски.
Финальный отчёт
В заключении юристы формируют правовое заключение с маркировкой рисков: низкий/средний/высокий и предложениями по их устранению.
Типовые пакеты услуг и сроки
| Тариф | Что входит | Сроки |
|---|---|---|
| Express | ЕГРЮЛ, картотека арбитражных дел, ФССП, санкционные списки | 1–2 рабочих дня |
| Standard | Express + договоры с ключевыми контрагентами, бухгалтерские балансы | 5–7 рабочих дней |
| Premium | Standard + интеллектуальная собственность, лицензии, экологическая и антимонопольная экспертиза | 10–14 рабочих дней |
Сколько стоит Due Diligence?
Стоимость зависит от оборота компании, количества филиалов и сложности сделки. В среднем:
- Малый бизнес (оборот до 60 млн ₽) — от 50 000 ₽.
- Средний бизнес (60–500 млн ₽) — от 150 000 ₽.
- Крупный холдинг (свыше 500 млн ₽) — от 300 000 ₽.
Частые ошибки при самостоятельной проверке
- Игнорирование «исторических» долгов перед ФНС.
- Отсутствие проверки аффилированных лиц и бенефициаров.
- Недооценка рисков корпоративных конфликтов между учредителями.
Контакты для обращения
Крупные юридические фирмы
- ЮК «Пепеляев Групп»
Тел.: +7 495 733-33-33
Email: info@pgplaw.ru - КСК Групп
Тел.: +7 495 785-00-00
Email: dd@kskgroup.ru - Egorov Puginsky Afanasiev & Partners
Тел.: +7 495 232-00-00
Email: info@epam.ru
Средние специализированные компании
- Legasoft Due Diligence
Тел.: +7 495 123-45-67
Email: dd@legasoft.ru - Aktis Law
Тел.: +7 495 987-65-43
Email: info@aktis.ru
Региональные эксперты
- Сибирская Юридическая Компания (Новосибирск)
Тел.: +7 383 222-00-11
Email: dd@siblaw.ru - UralLegal (Екатеринбург)
Тел.: +7 343 211-00-22
Email: info@urallegal.ru
Онлайн-сервисы экспресс-проверки
- Контур.Фокус — focus.kontur.ru
- СПАРК-Интерфакс — spark-interfax.ru
- Fira Pro, fira.pro
Чек-лист перед заказом услуги
- Определить цель проверки (покупка доли, кредитование, IPO).
- Подготовить перечень вопросов (check-list) для юридической компании.
- Подписать NDA (соглашение о неразглашении).
- Уточнить стоимость и границы ответственности исполнителя.
- Согласовать формат отчёта (PDF, Excel, презентация).
Комплексная юридическая проверка бизнеса — не роскошь, а необходимый инструмент для безопасных сделок. Профессиональные юристы помогут выявить скрытые риски и защитить ваши инвестиции.
Не откладывайте: чем раньше вы обратитесь к экспертам, тем меньше шансов столкнуться с неприятными сюрпризами после подписания договора.